有人用身分證借錢過嗎?-雲林縣臺西鄉個人信貸
嘉義地檢署查獲，從事塑膠貿易的台商夫妻，以公司做掩護，1年半前開始經營，人民幣跟新台幣的地下匯兌，每兌換100萬人民幣，收手續費台幣2千元，檢方在女子娘家，查扣2.4億現金，客廳內至少有15袋現金，保險櫃也塞滿錢，兩人洗錢金額超過80億元。
打開保險箱堆滿鈔票，有人民幣也有新台幣，保險箱的門還貼了兩張符令，保險箱藏在房間置物櫃裡頭，這些鈔票還是一小部分，檢調在陳姓女子，位在嘉義大埔的娘家搜索，發現屋子根本是一座金庫，客廳起碼有15個錢袋，總計2億4千萬。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊：「108年8月19日上午，由專案小組成員，雲林縣斗南鎮證件借款 到吳姓被告夫婦的台北公司以及他住家，以及他藏錢的地方進行搜索，總共扣得現金彰化縣埔鹽鄉身分證借錢新台幣2億4千多萬元。」雲林縣莿桐鄉小額借貸
檢調調查發現，45歲吳姓夫婦，看準兩岸貨幣往來需求，私自進行下地下匯兌，兌換人民幣100萬元，就收取台幣2000元手續費，從106年12月開始，不到2年時間，人民幣新臺幣匯兌，收取匯出的總金額，超過80億元。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊：「關於地下匯兌的案件，以及其他涉犯金融法的案件，務必往上溯源往下追查。」
由於現金數目龐大，調查員搬到手軟，回到局裡花了好臺中市石岡區周轉 幾小時清點，吳姓夫妻供稱自己是台商，從事塑膠貿易，以公司做掩護，實際上卻是洗錢，不到2年老家變成金庫，夫妻倆違反銀行法被送辦，將面臨7年以上有期徒刑。
留言
張貼留言